Decisiones Junta Directiva

Odinsa S.A se permite informar que la Junta Directiva mediante el mecanismo de voto escrito, aprobó el día de hoy el Informe de Gestión 2020 conjunto del Presidente y la Junta Directiva, así como también el Informe de Resultados de fin de ejercicio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, que serán presentados a consideración de la Asamblea General de Accionistas el próximo 19 de marzo.


A continuación el Informe de Resultados 2020 aprobado por la Junta Directiva

ODINSA S.A.
INFORME DE RESULTADOS 2020

La Junta Directiva de Odinsa S.A. manifiesta a la Asamblea General de Accionistas, que en el ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2020 la Compañía tuvo pérdidas netas que ascienden a la suma de $45.964.659.087, razón por la cual no se presentará a su consideración, un proyecto de distribución de utilidades.


Dicha pérdida incrementará el rubro Pérdidas Acumuladas que hace parte del patrimonio contable de la compañía.

Citación a Asamblea Ordinaria

Odinsa S.A. informa que el día 24 de febrero de 2021, publicó en el diario El Colombiano, el aviso de convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas.

Ver Anexo

Representación de Accionistas

CIRCULAR DE JUNTA DIRECTIVA

Señores
Representantes legales, administradores y demás funcionarios
ODINSA S.A.

Asunto: Medidas para asegurar el cumplimiento del Capítulo Sexto del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera de Colombia

La Junta Directiva de Odinsa S.A., en reunión celebrada el día de hoy 22 de febrero de 2021, en cumplimiento del Capítulo Sexto del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera de Colombia, se permite establecer las siguientes medidas, tendientes a garantizar la participación efectiva y el ejercicio de los derechos políticos de todos los accionistas en la sesión ordinaria de Asamblea General que se realizará el 19 de marzo de 2021.

Se ordena a los representantes legales, administradores y demás funcionarios de la Compañía:

Otorgar a todos los Accionistas un trato equitativo e igualitario.

  1. Abstenerse de realizar cualquier conducta que contravenga la facultad que tienen los Accionistas de la sociedad para hacerse representar en la Asamblea. En tal virtud quedan proscritas las siguientes conductas, sea que se realicen directamente o por interpuesta persona:
    • Incentivar, promover o sugerir a los Accionistas el otorgamiento de poderes donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.
    • Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea, donde no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante.
    • Admitir como válidos poderes conferidos por los Accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio.
    • Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en la Asamblea.
    • Recomendar a los Accionistas que voten por determinada lista.
    • Sugerir, coordinar, convenir con cualquier Accionista o con cualquier representante de Accionistas, la presentación de propuestas que hayan de someterse a consideración de la asamblea.
    • Sugerir, coordinar o convenir con cualquier Accionista o con cualquier representante de Accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la Asamblea.

Con el fin de velar por el cumplimiento de las medidas indicadas, y en general, para asegurar el cumplimiento del Capítulo Sexto del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera de Colombia, al igual que la legalidad de los poderes que los accionistas otorguen para la asamblea, se designa al Secretario de la Sociedad como responsable de verificar el cumplimiento de los procedimientos anteriormente establecidos, quien en el evento que se presente algún incumplimiento del presente instructivo lo informará a la Junta Directiva antes de la realización de la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas y sugerirá las medidas necesarias para evitar inconvenientes o falencias en la aplicación del mismo.

Se divulgará información al mercado en los términos del Capítulo Sexto del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Cordialmente,


JORGE MARIO VELÁSQUEZ
Presidente de la Junta Directiva
Odinsa S.A.

Ver Anexo

Decisiones de Junta Directiva


ODINSA S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín (Antioquia), el próximo 19 de marzo de 2021, a las 10:00 AM en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Empresarial Santillana. Para la reunión se aplicará rigurosamente un protocolo de bioseguridad para prevenir contagios y afectaciones por el COVID-19, de conformidad con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

  1. Verificación del quorum.
  2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
  3. Designación de una comisión para aprobación y firma del Acta.
  4. Lectura del Informe de Gestión 2020 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
  5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.
  6. Informe del Revisor Fiscal.
  7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.
  8. Presentación y aprobación de resultados 2020.
  9. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva.
  10. Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal.
  11. Aprobación de recursos para beneficio social.
  12. Preguntas y proposiciones de los accionistas.

Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los señores Accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la Administración ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143 Torre Norte Piso 5, teléfono: (4) 3198700, Medellín – Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: juanita.toro@odinsa.com, con el fin de atender su solicitud y agendar una cita para el ejercicio del respectivo derecho, dando estricto cumplimiento a las medidas preventivas derivadas del COVID -19.

Se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso, podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

MAURICIO OSSA ECHEVERRI
Presidente