Decisiones de Junta Directiva

Odinsa S.A. informa que el día de hoy, la Junta Directiva aprobó convocar a reunión
extraordinaria de la asamblea general de accionistas de Odinsa S.A., con el propósito de
que la misma pueda deliberar y decidir sobre la aprobación del Compromiso de Fusión entre
Odinsa S.A. (como sociedad absorbente) y su filial Odinsa Holding Inc. (como sociedad
absorbida) y pueda revisar y aprobar los estados financieros extraordinarios separados y
auditados de propósito especial con corte al 31 de mayo de 2021.
Lo anterior, hace parte del proceso de optimización societaria que viene adelantando la
Sociedad, el cual apunta a simplificar y ajustar la estructura societaria a la estrategia actual
de la Compañía, buscando no sólo generar valor, sino también obtener eficiencias
operativas y administrativas.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ODINSA S.A. convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas
que se efectuará en la ciudad de Medellín, el 27 de agosto de 2021, a las 10:00 AM en la
Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Empresarial Santillana. Para la reunión se aplicará
rigurosamente un protocolo de bioseguridad para prevenir contagios y afectaciones por el
COVID-19, de conformidad con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:


ORDEN DEL DÍA

  1. Verificación del quorum.
  2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
  3. Designación de una comisión para aprobación y firma del Acta.
  4. Preparación, revisión y aprobación del compromiso de fusión entre Odinsa
    S.A. (absorbente) y Odinsa Holding Inc. (absorbida) y de los estados
    financieros extraordinarios separados y auditados de propósito especial con
    corte al 31 de mayo de 2021.

Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, los documentos
que ordenan las normas vigentes, incluyendo el compromiso de fusión, se encontrarán a
disposición de los señores accionistas que deseen consultarlos desde el 05 al 26 de agosto
de 2021, en las oficinas de la Administración ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143,
teléfono: (4) 3198700, Medellín – Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación
a la dirección electrónica: juanita.toro@odinsa.com, con el fin de atender su solicitud y
agendar una cita para el ejercicio del respectivo derecho, dando estricto cumplimiento a las
medidas preventivas derivadas del COVID -19.
Se informa a los accionistas que en el evento en el cual la fusión proyectada llegare a
imponer a los accionistas una mayor responsabilidad o implique una desmejora de sus
derechos patrimoniales, los accionistas ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse
de la sociedad conforme a los artículos 12 y siguientes de la Ley 222 de 1995.
Igualmente se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de
efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular 024 de 2010
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso, podrán
actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.