La Asamblea General de Accionistas aprobó la modificación parcial de los Estatutos Sociales de la Sociedad

Odinsa S.A, se permite informar que en la reunión extraordinaria celebrada hoy 26 de agosto de 2019, la Asamblea General de Accionistas aprobó la modificación parcial de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la cual se transcribe a continuación:

ESTATUTOS ANTERIORES MODIFICACIÓN APROBADA
Microsoft Word – IR Reforma Estatutaria_Agosto 26-2019_V.2.docx
CAPÍTULO IX – Junta Directiva
Artículo 45.- La Junta Directiva se compone de siete (7) miembros elegidos para período de un (1) año y reelegibles indefinidamente.
Los Miembros de la Junta serán elegidos mediante la aplicación del sistema de cuociente electoral.
En las planchas que se presenten para efectos de la correspondiente elección como mínimo dos los Miembros propuestos deberán acreditar la calidad de Miembros Independientes en los términos establecidos en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, o la que la sustituya, adicione o modifique y en el Código de Buen Gobierno.
En el evento que algún o algunos Accionistas presenten una proposición exclusivamente para la elección de Miembros Independientes, se deberán llevar a cabo dos votaciones, una de ellas para elegir a los Miembros Independientes y otra para la elección de los miembros restantes.

Para el efecto, las listas correspondientes a la elección de los Miembros Independientes sólo podrán incluir personas que reúnan las calidades previstas en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en el Código de Buen Gobierno, sin perjuicio de que en las listas correspondientes a la elección de los miembros restantes se incluyan personas que reúnan tales calidades.
Las proposiciones para elección de Miembros de Junta Directiva deberán ser presentadas por los Accionistas con una antelación no inferior a 5 días hábiles de la fecha fijada para la reunión de Asamblea General de Accionistas en la cual se procederá a la respectiva elección, adjuntando los siguientes documentos:
– La comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste se aceptación para ser incluido en la correspondiente lista.
– En el caso de los Miembros Independientes la comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste que cumple con los requisitos de independencia previstos en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en el Código de Buen Gobierno.

Parágrafo 1°- Los Miembros de la Junta son removibles en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario expresar el motivo; además sin su consentimiento.
Parágrafo 2.- En la Junta Directiva no existirán suplencias.

CAPÍTULO XI
Órganos encargados de la función de Control

Artículo 57.- Con el propósito de que preste apoyo a la labor de la Junta Directiva existirá un Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos. Este comité estará conformado por dos (2) miembros independientes de la Junta Directiva. Los miembros del Comité serán designados por la misma Junta. Actuará como secretario de este Comité, el Secretario General de la compañía o la persona que éste designe la cual en todo caso deberá ser un empleado de la Sociedad. Igualmente, harán parte del Comité el Presidente de la Sociedad, el Vicepresidente Financiero y asistirán a las reuniones cuando se requiera el Revisor Fiscal y la Auditoría Interna.
Microsoft Word – IR Reforma Estatutaria_Agosto 26-2019_V.2.docx
Artículo 45.- La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros elegidos para período de un (1) año y reelegibles indefinidamente.
Los Miembros de la Junta serán elegidos mediante la aplicación del sistema de cuociente electoral.
En las planchas que se presenten para efectos de la correspondiente elección como mínimo dos los Miembros propuestos deberán acreditar la calidad de Miembros Independientes en los términos establecidos en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, o la que la sustituya, adicione o modifique y en el Código de Buen Gobierno.
En el evento que algún o algunos Accionistas presenten una proposición exclusivamente para la elección de Miembros Independientes, se deberán llevar a cabo dos votaciones, una de ellas para elegir a los Miembros Independientes y otra para la elección de los miembros restantes.

Para el efecto, las listas correspondientes a la elección de los Miembros Independientes sólo podrán incluir personas que reúnan las calidades previstas en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en el Código de Buen Gobierno, sin perjuicio de que en las listas correspondientes a la elección de los miembros restantes se incluyan personas que reúnan tales calidades.
Las proposiciones para elección de Miembros de Junta Directiva deberán ser presentadas por los Accionistas con una antelación no inferior a 5 días hábiles de la fecha fijada para la reunión de Asamblea General de Accionistas en la cual se procederá a la respectiva elección, adjuntando los siguientes documentos:
– La comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste se aceptación para ser incluido en la correspondiente lista.
– En el caso de los Miembros Independientes la comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste que cumple con los requisitos de independencia previstos en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en el Código de Buen Gobierno.


Parágrafo 1°- Los Miembros de la Junta son removibles en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario expresar el motivo; además sin su consentimiento.
Parágrafo 2.- En la Junta Directiva no existirán suplencias.

CAPÍTULO XI
Órganos encargados de la función de Control

Artículo 57.- Con el propósito de que preste apoyo a la labor de la Junta Directiva existirá un Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos. Este comité estará conformado por tres (3) miembros de la Junta Directiva, dos (2) de los cuales como mínimo deberán ser independientes. Los miembros del Comité serán designados por la misma Junta. Actuará como secretario de este Comité, el Secretario General de la compañía o la persona que éste designe, que deberá ser un empleado de la Sociedad. Igualmente, harán parte del Comité el Presidente de la Sociedad y el Vicepresidente Financiero, con voz pero sin voto, y asistirán a las reuniones cuando se requiera el Revisor Fiscal y la Auditoría Interna.

Ver Anexo