Decisiones de Junta Directiva


ODINSA S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín (Antioquia), el próximo 19 de marzo de 2021, a las 10:00 AM en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Empresarial Santillana. Para la reunión se aplicará rigurosamente un protocolo de bioseguridad para prevenir contagios y afectaciones por el COVID-19, de conformidad con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

  1. Verificación del quorum.
  2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
  3. Designación de una comisión para aprobación y firma del Acta.
  4. Lectura del Informe de Gestión 2020 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
  5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.
  6. Informe del Revisor Fiscal.
  7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.
  8. Presentación y aprobación de resultados 2020.
  9. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva.
  10. Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal.
  11. Aprobación de recursos para beneficio social.
  12. Preguntas y proposiciones de los accionistas.

Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los señores Accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la Administración ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143 Torre Norte Piso 5, teléfono: (4) 3198700, Medellín – Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: juanita.toro@odinsa.com, con el fin de atender su solicitud y agendar una cita para el ejercicio del respectivo derecho, dando estricto cumplimiento a las medidas preventivas derivadas del COVID -19.

Se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso, podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

MAURICIO OSSA ECHEVERRI
Presidente