PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE ODINSA S.A. 2019

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Odinsa S.A. informa acerca de la propuesta aprobada por la Junta Directiva en la sesión del día de hoy para la modificación de los Estatutos Sociales, y que será presentada en la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad el próximo 26 de marzo, con el fin de efectuar algunos ajustes necesarios y adecuarlos a las recomendaciones de la Circular Externa 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en relación con el Código de Mejores Prácticas Corporativas Código País.

PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE ODINSA S.A. 2019

Ver Anexo

Medidas para asegurar el cumplimiento de la circular 24 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera

La Junta Directiva, en reunion celebrada el dia de hoy 18 de febrero de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto en la circular 024 de 2010, proferida por la Superintendencia Financiera y con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en esta, se permite impartir las siguientes instrucciones, pendientes a garantizar la participación efectiva y el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas en la sesión ordinaria de Asamblea General que se realizará el 26 de marzo de 2019.

Se ordena a los representantes legales, administradores y demás funcionarios de la compañía abstenerse de realizar las siguientes conductas:

1.- Incentivar, Promover o sugerir a los accionistas del otorgamiento de poderes donde no aparezca claramente definido el nombre del representante para la asamblea de accionistas.

2.- Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de asamblea, donde no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante

3.- Admitir como salidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del código de Comercio, para participar en la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas.

4.- Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas.

5.- Recomendar a los accionistas que voten por determinada lista.

6.- Sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación en la asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración.

7-. Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier posición que se presenten la misma.

También deberá suspenderse las prácticas descritas en la presente circular cuando las mismas se realicen por interpuesta persona.

Decídase como responsable de verificar el cumplimiento de los procedimientos anteriormente establecidos al Vicepresidente de Asuntos Legales e Institucionales, quien en el evento que se presente algún incumplimiento del presente instructivo lo informará a la junta directiva antes de la realización de la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas Y sugerir a las medidas necesarias para evitar inconvenientes o falencias en la aplicación del mismo.

VER ANEXO