Se adjunta el Informe de Gestión y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018, aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria del día 26 de marzo de 2019.
En la reunión ordinaria celebrada el día de hoy la Asamblea General de Accionistas designó la siguiente Junta Directiva para el periodo 1º de abril de 2019 a 31 de marzo de 2020.
Nombre – Calidad
Jorge Mario Velásquez – Miembro Patrimonial
Camilo Abello – Miembro Patrimonial
Alejandro Piedrahita – Miembro Patrimonial
Sergio Osorio – Miembro Patrimonial
María Isabel Echeverri – Miembro Patrimonial
Sergio Restrepo – Miembro Independiente
Juan Emilio Posada – Miembro Independiente
Adicionalmente, la Asamblea aprobó fijar para el período estatutario correspondiente un honorario mensual para la Junta Directiva de $6.500.000 y un honorario mensual de $ 6.500.000 por la participación en Comités de Junta, este último será percibido exclusivamente por los Miembros Independientes que participen en dichos Comités.
Medellín, 26 de marzo de 2019.
Ver Anexo
En reunión ordinaria celebrada el día de hoy, la Asamblea General de Accionistas designó a la firma KPMG SAS como Revisor Fiscal de la Compañía para el período 2019 – 2020, en reemplazo de PwC, cuyo relevo obedeció a buenas prácticas de gobierno corporativo.
Igualmente, la Asamblea aprobó un honorario anual de COP $ 205.000.000 millones + IVA.
Medellín, 26 de marzo de 2019
Ver Anexo
