Junta Directiva, otorgó un aval hasta por valor de treinta millones de dólares americanos (USD 30.000.000) para garantizar un crédito de Odinsa Holding Inc. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.

Odinsa S.A. informa que el día de hoy, previa autorización de la Junta Directiva, otorgó un aval hasta por valor de treinta millones de dólares americanos (USD 30.000.000) para garantizar un crédito de Odinsa Holding Inc. sociedad controlada por Odinsa S.A. y a través de la cual desarrolla proyectos de concesiones viales y aeroportuarias a nivel internacional.

El crédito concedido a la filial por el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex) por valor de treinta millones de dólares americanos (USD 30.000.000) tiene por objeto sustituir un crédito que ya se tenía con la misma entidad, convirtiendo una obligación de corto plazo en una de largo plazo, por lo que no constituye un cambio en el nivel de endeudamiento de esa sociedad.

Medellín, 30 de Agosto de 2019

Suscripción de un pagaré hasta por valor de treinta millones de dólares americanos (USD 30.000.000), avaló un crédito de Odinsa Holding Inc.

Odinsa S.A. informa que previa autorización de la Junta Directiva, a través de la suscripción de un pagaré hasta por valor de treinta millones de dólares americanos (USD 30.000.000), avaló un crédito de Odinsa Holding Inc. sociedad controlada por Odinsa S.A. y a través de la cual desarrolla proyectos de concesiones viales y aeroportuarias a nivel internacional.

El crédito concedido a la filial por el Banco Davivienda por valor de treinta millones de dólares americanos (USD 30.000.000) tiene por objeto refinanciar acreencias pre- existentes, con el fin de optimizar las condiciones de las mismas, por lo que no constituye un cambio en el nivel de endeudamiento de esa sociedad.

Medellín, 29 Agosto de 2019

Designación como Oficial de Cumplimiento y Oficial de Conducta.

Odinsa S.A. anuncia que la Junta Directiva en reunión de la fecha, designó como Oficial de Cumplimiento y Oficial de Conducta a Carlos José Vásquez Villegas quien se desempeña como Gerente de Asuntos Societarios y Financieros y en adelante oficiará como secretario del Comité de Conducta Empresarial de la Compañía.

El nuevo Oficial de Cumplimiento y de Conducta reemplaza a Natali Leal Gómez, quien venía desempeñando dichos roles en su calidad de Directora de Cumplimiento de Odinsa desde diciembre de 2017 y que recientemente asumió como Gerente de Asuntos Legales e Institucionales de la concesionaria Opain S.A.

Medellín, 26 de Agosto de 2019

Modificación parcial de los Estatutos Sociales de la Sociedad

Odinsa S.A, se permite informar que en la reunión extraordinaria celebrada hoy 26 de agosto de 2019, la Asamblea General de Accionistas aprobó la modificación parcial de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la cual se transcribe a continuación:

ESTATUTOS ANTERIORESMODIFICACIÓN APROBADA
CAPÍTULO IX – Junta Directiva

Artículo 45.- La Junta Directiva se compone de siete (7) miembros elegidos para período de un (1) año y reelegibles indefinidamente.
Los Miembros de la Junta serán elegidos mediante la aplicación del sistema de cuociente electoral.

En las planchas que se presenten para efectos de la correspondiente elección como mínimo dos los Miembros propuestos deberán acreditar la calidad de Miembros Independientes en los términos establecidos en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, o la que la sustituya, adicione o modifique y en el Código de Buen Gobierno.

En el evento que algún o algunos Accionistas presenten una proposición exclusivamente para la elección de Miembros Independientes, se deberán llevar a cabo dos votaciones, una de ellas para elegir a los Miembros Independientes y otra para la elección de los miembros restantes.

Para el efecto, las listas correspondientes a la elección de los Miembros Independientes sólo podrán incluir personas que reúnan las calidades previstas en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en el Código de Buen Gobierno, sin perjuicio de que en las listas correspondientes a la elección de los miembros restantes se incluyan personas que reúnan tales calidades.
Las proposiciones para elección de Miembros de Junta Directiva deberán ser presentadas por los Accionistas con una antelación no inferior a 5 días hábiles de la fecha fijada para la reunión de Asamblea General de Accionistas en la cual se procederá a la respectiva elección, adjuntando los siguientes documentos:
– La comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste se aceptación para ser incluido en la correspondiente lista.
– En el caso de los Miembros Independientes la comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste que cumple con los requisitos de independencia previstos en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en el Código de Buen Gobierno.

Parágrafo 1°- Los Miembros de la Junta son removibles en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario expresar el motivo; además sin su consentimiento.
Parágrafo 2.- En la Junta Directiva no existirán suplencias.
CAPÍTULO IX – Junta Directiva

Artículo 45.- La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros elegidos para período de un (1) año y reelegibles indefinidamente.
Los Miembros de la Junta serán elegidos mediante la aplicación del sistema de cuociente electoral.

En las planchas que se presenten para efectos de la correspondiente elección como mínimo dos los Miembros propuestos deberán acreditar la calidad de Miembros Independientes en los términos establecidos en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, o la que la sustituya, adicione o modifique y en el Código de Buen Gobierno.

En el evento que algún o algunos Accionistas presenten una proposición exclusivamente para la elección de Miembros Independientes, se deberán llevar a cabo dos votaciones, una de ellas para elegir a los Miembros Independientes y otra para la elección de los miembros restantes.

Para el efecto, las listas correspondientes a la elección de los Miembros Independientes sólo podrán incluir personas que reúnan las calidades previstas en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en el Código de Buen Gobierno, sin perjuicio de que en las listas correspondientes a la elección de los miembros restantes se incluyan personas que reúnan tales calidades.
Las proposiciones para elección de Miembros de Junta Directiva deberán ser presentadas por los Accionistas con una antelación no inferior a 5 días hábiles de la fecha fijada para la reunión de Asamblea General de Accionistas en la cual se procederá a la respectiva elección, adjuntando los siguientes documentos:
– La comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste se aceptación para ser incluido en la correspondiente lista.
– En el caso de los Miembros Independientes la comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste que cumple con los requisitos de independencia previstos en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en el Código de Buen Gobierno.

Parágrafo 1°- Los Miembros de la Junta son removibles en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario expresar el motivo; además sin su consentimiento.
Parágrafo 2.- En la Junta Directiva no existirán suplencias.
ESTATUTOS ANTERIORES MODIFICACIÓN APROBADA
CAPÍTULO XI

Órganos encargados de la función de Control

Artículo 57.- Con el propósito de que preste apoyo a la labor de la Junta Directiva existirá un Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos. Este comité estará conformado por dos (2) miembros independientes de la Junta Directiva. Los miembros del Comité serán designados por la misma Junta. Actuará como secretario de este Comité, el Secretario General de la compañía o la persona que éste designe la cual en todo caso deberá ser un empleado de la Sociedad. Igualmente, harán parte del Comité el Presidente de la Sociedad, el Vicepresidente Financiero y asistirán a las reuniones cuando se requiera el Revisor Fiscal y la Auditoría Interna.
CAPÍTULO XI

Órganos encargados de la función de Control

Artículo 57.- Con el propósito de que preste apoyo a la labor de la Junta Directiva existirá un Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos. Este comité estará conformado por tres (3) miembros de la Junta Directiva, dos (2) de los cuales como mínimo deberán ser independientes. Los miembros del Comité serán designados por la misma Junta. Actuará como secretario de este Comité, el Secretario General de la compañía o la persona que éste designe, que deberá ser un empleado de la Sociedad. Igualmente, harán parte del Comité el Presidente de la Sociedad y el Vicepresidente Financiero, con voz pero sin voto, y asistirán a las reuniones cuando se requiera el Revisor Fiscal y la Auditoría Interna.