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GOBIERNO CORPORATIVO

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ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO

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GESTIÓN DE RIESGOS

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DERECHOS HUMANOS

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GOBIERNO CORPORATIVO

El 43% de los miembros de la Junta Directiva son independientes, superando el 25% establecido por las normas colombianas.

2 miembros independientes y 1 patrimonial conformaron este comité en 2022, dando cumplimiento a lo establecido en las normas aplicables.

ASÍ LO GESTIONAMOS

¡Nos mueven los valores éticos y corporativos!

Fortalecemos la confianza con los grupos de interés por medio de la implementación delas mejores prácticas de gobierno corporativo, así aseguramos un equilibrio entre los órganos de administración, dirección y control, y velamos por la transparencia y la veracidad de la información transmitida al mercado.

Nuestro desempeño

En 2021 pusimos en funcionamiento las Políticas de Relacionamiento entre Vinculadas y la Política de Operaciones entre Partes Vinculadas, esta última a través de la definición de operación material para los casos en que se presenten este tipo de actividades, lo cual permitió gestionar de forma adecuada las transacciones celebradas entre la sociedad y los diferentes negocios del Grupo Empresarial (Grupo Argos, Concesiones, Cementos, Energía y Carbón).

Junta directiva

La Junta Directiva de Odinsa tuvo trece reuniones durante 2022, ocho presenciales y cinco virtuales. Los miembros deben asistir como mínimo al 80% de las reuniones a las que sean convocados; la asistencia en promedio fue del 88%.

Nuestro organo estratégico por excelencia

NUESTRAS METAS

A 2023

Mantendremos vigente y aplicaremos el Buen Gobierno a las nuevas estructuras, vehículos y necesidades que se vayan presentando en la sociedad.

A 2025

Contaremos con al menos un 25% de miembros independientes en las juntas directivas de Odinsa y concesiones, y aumentaremos esa participación al 40% en 2030.

A 2025

Alcanzaremos un 30% de participación de mujeres en juntas directivas y a 2030 un 40%.

A 2025

Fortaleceremos la diversidad de las juntas directivas en nuestras concesiones con un 20% de miembros que cumplan con las características establecidas en nuestros lineamientos de diversidad, y aumentaremos al 40% en 2030.

A 2030

Mantendremos el proceso anual de evaluación a nuestros miembros en las juntas directivas de Odinsa y el 100% de las concesiones.

NUESTRAS METAS

En 2022

Mantendremos vigente el Buen Gobierno a las nuevas estructuras, vehículos y necesidades que se vayan presentando en la sociedad.

A 2025

Contaremos con al menos un 25% de miembros independientes en las juntas directivas de Odinsa y concesiones.

A 2025

Pretendemos alcanzar un 30% de participación de mujeres y a 2030 un 40% de Conexión Pacífico 2.

A 2025

Fortaleceremos la diversidad de las juntas.

ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO

Actuar con responsabilidad y honestidad, de manera recta e íntegra, ajustados siempre a las leyes y a las políticas internas de la compañía, es parte de nuestra filosofía corporativa, la cual permea a todos los colaboradores.

Con la integridad como principio rector e inspiración de nuestro comportamiento diario, hemos creado un marco de autorregulación plasmado en el Código de Conducta Empresarial, que con un enfoque preventivo refleja y ratifica nuestro compromiso en materia de ética.

Lineamientos corporativos:

Política de Regalos y Atenciones La línea de transparencia

Gestionamos acciones de movimiento y evaluación:

Declaración

de potenciales fuentes de conflictos de interés

Curso

anual de conducta
(El poder de tu decisión)

Declaración

de bienes y rentas

Promovemos prácticas éticas y transparentes que aporten al desarrollo de mercados competitivos.

Trabajamos bajo los lineamientos corporativos:

Código de Conducta para Proveedores

Gestionamos acciones de movimiento y evaluación:

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Declaración

de potenciales fuentes de conflicto de interés

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Curso

anual de conducta (El poder de tu decisión)

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Declaración

de bienes y rentas

En 2021 Odinsa suministró ayudas a asociaciones gremiales y grupos exentos de impuestos por un valor total de COP 466.197.928.

Tuvimos 5 contribuciones destacadas por valor de:

COP 235.000.000

Fundación para el progreso de la Región Capital (Probogotá)

COP 79.332.835

A la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

COP 75.000.000

Fundación para el Desarrollo de Antioquia y de Antioquia por Colombia (Proantioquia)

COP 49.169.520

A la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)

COP 27.695.573

Corporación Unidad del Conocimiento Empresarial

“La meta principal en el corto plazo será implementar procedimientos de gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo y de gestión del riesgo de fraude, soborno y corrupción, así como de prevención de acuerdos restrictivos a la competencia, de acuerdo con las normativas, estándares y prácticas más recientes y avanzadas, aplicables en los tres países, así como mantenernos a la vanguardia en esta materia”.

0%

Porcentaje de colaboradores certificados en conocimiento en código de conducta.

0%

Porcentaje de colaboradores que diligenciaron la declaración de conflictos de interés.

0%

Porcentaje de colaboradores que diligenciaron la declaración de bienes y rentas.

GESTIÓN DE RIESGOS

ASÍ LO GESTIONAMOS

Trabajamos bajo 4 objetivos estratégicos:

Gobierno de riesgos y alcance

Apetito y tolerancia políticas

Roles y responsabilidades

Manuales y procedimientos

ASÍ LO GESTIONAMOS

Trabajamos bajo 4 objetivos estratégicos:

NUESTRO DESEMPEÑO

Continuamos con la implementación del ciclo SGIR a nivel corporativo y el monitoreo de los riesgos con visión consolidada de la compañía, realizando seguimiento periódico sobre eventos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos. 

RIESGOS ESTRATÉGICOS

1.png

Inadecuada estructura

4.png

No renovar oportunamente el portafolio de servicios

2.png

Pérdida del valor del portafolio

5.png

Fallas en el proceso de incorporación de proyectos o M&A

3.png

Bajo desempeño de los activos

6.png

No contar con el conocimiento clave en odinsa o filiales

RIESGOS ESTRATÉGICOS

1.png

Inadecuada estructura

2.png

Pérdida del valor del portafolio

3.png

Bajo desempeño de los activos

4.png

No renovar oportunamente el portafolio de servicios

5.png

Fallas en el proceso de incorporación de proyectos o M&A

6.png

No contar con el conocimiento clave en odinsa o filiales

NUESTRAS METAS

A 2023

Fortaleceremos la formación en gestión de riesgos al 100% de los miembros de juntas directivas de Odinsa y nuestras concesiones, manteniendo los planes anuales de capacitación.

A 2023

Fortaleceremos los análisis de sensibilidad para riesgos de cambio climático, físicos y de transición en las concesiones.

A 2023

Presentaremos al Comité de Auditoría Finanzas y Riesgos las amenazas asociadas a la gestión de recursos hídricos y derechos humanos.

A 2023

Identificaremos y evaluaremos los riesgos emergentes de Odinsa y nuestras concesiones.

A 2023

Realizaremos la valoración en el 100% de nuestras concesiones de manera priorizada.

DERECHOS HUMANOS

ASÍ LO GESTIONAMOS

Reafirmamos nuestro compromiso público con el respeto y la promoción de los derechos humanos que recoge la política de nuestra casa matriz Grupo Argos y que se irriga como principio rector a Odinsa y concesiones.

NUESTRO DESEMPEÑO

Trabajamos en la adopción de los lineamientos corporativos estructurados para el relacionamiento con comunidades étnicas dentro de nuestra política de relacionamiento con grupos de interés dentro de Odinsa y las concesiones, cumpliendo con nuestro compromiso de enfocarnos en la gestión de desafíos y oportunidades de manera genuina, objetiva y constructiva, actuando siempre de buena fe.

NUESTRAS METAS

A 2023

Implementar el proceso de debida diligencia en Odinsa en el 100% de las concesiones.

A 2025

Implementar el proceso de debida diligencia
para la cadena de abastecimiento.

NUESTRAS METAS

A 2025

Implementar el proceso de debida diligencia en Odinsa y en el 100% de las concesiones.

A 2025

Implementar el proceso de debida diligencia
para la cadena de abastecimiento.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASÍ LO GESTIONAMOS

Somos conscientes de la importancia de proteger la seguridad y salud de nuestro talento, y la situación de la pandemia nos reafirmó que hemos estado en el camino correcto al establecer medidas de protección y cuidado de la vida de los colaboradores, los grupos de interés y las comunidades de los territorios donde tenemos presencia como un principio innegociable de nuestra gestión.

ASÍ LO GESTIONAMOS

Somos conscientes de la importancia de proteger la seguridad y salud de nuestro talento, y la situación de la pandemia nos reafirmó que hemos estado en el camino correcto al establecer medidas de protección y cuidado de la vida de los colaboradores, los grupos de interés y las comunidades de los territorios donde tenemos presencia como un principio innegociable de nuestra gestión.

NUESTRO DESEMPEÑO

NUESTRO DESEMPEÑO

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Nuestro desempeño para el manejo del Covid-19

Nuestro desempeño para el manejo del Covid-19

2.137
2.137

Vacunas adquiridas por Odinsa y concesiones en Colombia.

Pruebas PCR, antígenos y anticuerpos realizadas a nuestros colaboradores.

2.137

Vacunas adquiridas por Odinsa y concesiones en Colombia.

2.137

Pruebas PCR, antígenos y anticuerpos realizadas a nuestros colaboradores.

Tuvimos CERO fallecimientos, enfermedades ocupacionales o lesiones  en Odinsa.

Tuvimos CERO fallecimientos, enfermedades ocupacionales o lesiones  en Odinsa.

Formamos a los colaboradores en riesgo biomecánico para fortalecer los hábitos saludables.

Formamos a los colaboradores en riesgo biomecánico para fortalecer los hábitos saludables.

2.137

Vacunas adquiridas por Odinsa y concesiones en Colombia.

2.137

Pruebas PCR, antígenos y anticuerpos realizadas a nuestros colaboradores.

NUESTRAS METAS
  • Seguir firmes con nuestra meta en común de cero fatalidades.

 

  • En los próximos cinco años incluir el cumplimiento de metas en SST en la evaluación de desempeño relacionado con el plan de compensación variable y habilitar el programa educativo de Movilidad Segura que apoye la gestión que se realiza en cada una de las operaciones.

 

  • Estandarizar la gestión de contratistas frente al nivel de cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo.

 

  • Crear un programa educativo en seguridad y salud en el trabajo que fortalezca competencias de los equipos de nuestras concesiones, y otro de comportamientos seguros y adopción de la cultura del autocuidado, para colaboradores y contratistas en todas las concesiones.

 

Junta Directiva

(102-25)(102-26)

ESTE ES NUESTRO ÓRGANO ESTRATÉGICO POR EXCELENCIA

Se encarga de orientar y revisar el cumplimiento de los objetivos corporativos, adoptar las políticas en materia económica, social y ambiental, hacerles seguimiento a los riesgos materiales, establecer y monitorear el sistema de control interno, entre otras actividades clave para asegurar que la compañía alcance sus metas.

La Junta Directiva tiene en la actualidad siete miembros, de los cuales se designaron tres en calidad de independientes en lugar de dos. Esto significa un 43% de miembros independientes, superando el 25% establecido por las normas colombianas.

Con base en los criterios del Dow Jones, tendríamos cuatro miembros independientes, lo cual representa un 57%.

(102-25) Esta decisión se tomó en sintonía con los criterios establecidos por Grupo Argos, reforzando con esto el interés de la corporación por ejercer un mayor control de su gestión y otorgarle a la Junta Directiva mayor independencia, evitando así posibles conflictos de interés en la toma de decisiones.

Los directores son elegidos por la Asamblea General de Accionistas y tienen establecidos períodos de un año en su función, con posibilidad de ser reelegidos de manera indefinida.

De igual manera pueden ser removidos libremente por la Asamblea, incluso antes de que venza su período.

El Código de Buen Gobierno determina que estos deben asistir, como mínimo, al 80% de las reuniones que sean convocadas cada año.

Como un ejercicio de buenas prácticas y de transparencia en el ejercicio del gobierno corporativo, la Junta Directiva sesiona al menos una vez al año sin la presencia de la Administración y además visita y conoce en directo cómo se desarrollan las operaciones en alguna de las concesiones y proyectos. Esto, al igual que toda su agenda del año y los temas por tratar, es planeado y aprobado con antelación.

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Línea de transparencia telefónica: 018000124333

Puedes contactar un asesor de lunes a sábado de

6:00 a.m. a  10:00 p.m.

Correo electrónico: lineadetransparencia@odinsa.com

Línea de transparencia telefónica: 018000124333

Puedes contactar un asesor de lunes a sábado de

6:00 a.m. a  10:00 p.m.

Correo electrónico: lineadetransparencia@odinsa.com

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