CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 26 de marzo de 2019

Odinsa S.A. se permite informar que el día de hoy, publicó en los diarios El Colombiano y La República, el aviso de convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, el cual se reproduce a continuación: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ODINSA S.A.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín (Antioquia), el próximo 26 de marzo de 2019, a las 10:00 a.m. en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Empresarial Santillana.

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Medidas para asegurar el cumplimiento de la circular 024 de 2010 expedida por la superintendencia financiera

La junta directiva, en reunión celebrada el día de hoy 18 de febrero de 2019, febrero incumplimiento de lo cero 24 2010, proferida por la superintendencia financiera y con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en esta, se permite impartir las siguientes instrucciones tendientes a garantizar la participación efectiva y el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas y la sesión ordinaria de Asamblea General que se realizará el 26 de marzo de 2019.

Se ordena a los representantes legales, administradores y demás funcionarios de la compañía abstenerse de realizar las siguientes conductas:

  1. Incentivar, promover o sugerír a los accionistas el otorgamiento de poderes donde no aparezca claramente definido el nombre representante para la asamblea de accionistas.
  2. Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de asamblea, donde no aparezca claramente definido el nombre respectivo representante
  3. Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas los requisitos establecidos en el artículo 184 del código de Comercio, para participar en la reunión ordinaria de Asamblea General de accionistas.
  4. Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en la reunión ordinaria de Asamblea General de accionistas.
  5. Recomendar a los accionistas que voten por determinada lista.
  6. Sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación en la asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración.
  7. Sugerir, coordinar o convivir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presenten la misma.

También deberán suspenderse las prácticas descritas en la presente circular cuando las mismas se realicen por interpuesta persona.

Desígnase como responsable de verificar el cumplimiento de los procedimientos anteriormente establecidos al vicepresidente de asuntos legales e institucionales, quien en el evento que se presente algún incumplimiento del presente instructivo informará a la junta directiva antes de la realización de la sesión ordinaria de la Asamblea General de accionistas y sugerira las medidas necesarias para evitar inconvenientes o falencias en la aplicación del mismo.

Cordialmente,

Jorge Mario Velásquez
Presidente junta directiva
Febrero 18 de 2019

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La Junta Directiva aprobó convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ODINSA S.A.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín (Antioquia), el próximo 26 de marzo de 2019, a las 10:00 a.m. en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Empresarial Santillana. Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

  1. Verificación del Quórum.
  2. Lectura y Aprobación del Orden del día.
  3. Designación de una comisión para escrutinio de votaciones y aprobación del Acta.
  4. Informe de Gestión 2018 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
  5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
  6. Informe del Revisor Fiscal.
  7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
  8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades Año 2018.
  9. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva.
  10. Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal.
    11.Modificación de los Estatutos Sociales.
  11. Aprobación de recursos para responsabilidad social.

Dentro del término establecido en los estatutos y la ley, es decir, a partir del 4 de marzo del presente año, los libros y demás documentos previstos en la ley, quedan a disposición de los señores accionistas que deseen consultarlos en las Oficinas de la Administración ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143 Torre Norte Piso 5, Medellín, Antioquia.

Información Relevante
Se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso, podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la Sociedad.

MAURICIO OSSA ECHEVERRI
Representante Legal
Febrero 18 de 2019

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ODINSA S.A.

La Junta Directiva aprobó convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el día martes 26 de marzo de 2019 a las 10:00 AM en la Carrera 43 A No. 1 A Sur – 143, Centro Empresarial Santillana, de la ciudad de Medellín, Colombia.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ODINSA S.A.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín (Antioquia), el próximo 26 de marzo de 2019, a las 10:00 a.m. en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Empresarial Santillana.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.

2. Lectura y Aprobación del Orden del día.

3. Designación de una comisión para escrutinio de votaciones y aprobación
del Acta.

4. Informe de Gestión 2018 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.

5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.

6. Informe del Revisor Fiscal.

7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.

8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades Año 2018.

9. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva.

10. Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal.

11.Modificación de los Estatutos Sociales.

12. Aprobación de recursos para responsabilidad social.

Dentro del término establecido en los estatutos y la ley, es decir, a partir del 4 de marzo del presente año, los libros y demás documentos previstos en la ley, quedan a disposición de los señores accionistas que deseen consultarlos en las Oficinas de la Administración ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143 Torre Norte Piso 5, Medellín, Antioquia.

Se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso, podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la Sociedad.

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